中節(jié)能?chē)?guó)禎環(huán)保科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：節(jié)能?chē)?guó)禎)公告稱(chēng)，6月10日公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、第八屆監(jiān)事會(huì)主席、第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。相關(guān)情況如下：
 

　　一、公司第八屆董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員組成情況
 

　　1.董事會(huì)
 

　　非獨(dú)立董事：彭云清先生(董事長(zhǎng))、李明先生(副董事長(zhǎng))、葉東先生、羅錦輝先生、王利娟女士、胡雪君女士
 

　　獨(dú)立董事：郭勤貴先生、黃勝忠先生、胡真虎先生
 

　　任期自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
 

　　2.董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)
 

　　公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。會(huì)議選舉出的第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成情況如下：
 

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：彭云清先生(主任委員)、李明先生、黃勝忠先生
 

　　審計(jì)委員會(huì)：黃勝忠先生(主任委員)、郭勤貴先生、王利娟女士
 

　　提名委員會(huì)：郭勤貴先生(主任委員)、彭云清先生、胡真虎先生
 

　　薪酬與考核委員會(huì)：胡真虎先生(主任委員)、李明先生、郭勤貴先生
 

　　第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任期三年，自公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
 

　　二、公司第八屆監(jiān)事會(huì)組成情況
 

　　非職工代表監(jiān)事：戴斌先生(監(jiān)事會(huì)主席)、李霖璘女士、齊連澎先生
 

　　職工代表監(jiān)事：王海寧女士、王成鋒先生
 

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)由以上5名監(jiān)事組成，任期自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。
 

　　三、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況
 

　　總經(jīng)理：程群先生
 

　　副總經(jīng)理：葉東先生
 

　　董事會(huì)秘書(shū)：羅錦輝先生
 

　　總會(huì)計(jì)師：羅錦輝先生
 

　　證券事務(wù)代表：李越越先生
 

　　上述人員任期三年，自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。