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鵬鷂環保股份有限公司(簡稱：鵬鷂環保)公告稱，6月18日公司召開了2024年年度股東大會，審議通過了關于董事會換屆選舉的相關議案，選舉產生公司第五屆董事會成員。同日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了選舉公司董事長、審計委員會委員、聘任高級管理人員及證券事務代表的相關議案。詳情如下↓
一、第五屆董事會組成情況
公司第五屆董事會由5名董事組成：
非獨立董事：王鵬鷂先生(董事長)、王春林先生、蔣永軍先生
獨立董事：陳易平先生、朱和平先生
公司第五屆董事會董事任期為自2024年年度股東大會審議通過之日起三年。
二、第五屆董事會專門委員會組成情況
公司第五屆董事會設置審計委員會，不再設置戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。
審計委員會成員：朱和平先生、陳易平先生、王春林先生，其中朱和平先生擔任主任委員(召集人)。各位委員任期與其任職的第五屆董事會董事任期一致。
三、聘任高級管理人員及證券事務代表情況
公司第五屆董事會第一次會議聘任高級管理人員及證券事務代表情況如下：
總經理(總裁)：王鵬鷂先生
副總經理(副總裁)：蔣永軍先生、吳艷紅女士、夏淑芬女士
財務總監：呂倩倩女士
董事會秘書：夏淑芬女士
證券事務代表：朱耘志先生
四、董事會秘書和證券事務代表的相關情況
董事會秘書夏淑芬女士及證券事務代表朱耘志先生均已獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備與崗位要求相適應的職業操守，具備履行職責所必需的專業能力與從業經驗。
五、公司部分董事、監事離任情況
本次董事會換屆完成后，公司第四屆董事會獨立董事錢美芳女士不再擔任公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務，亦不在公司擔任其他職務。
公司第四屆監事會監事陳永平先生、王芳女士、勇銀華女士因任期屆滿不再擔任公司監事職務，其中王芳女士、勇銀華女士仍在公司任職，陳永平先生不在公司擔任其他職務。
圖源：鵬鷂環保公告
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關鍵詞：
鵬鷂環保,污水處理
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