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江蘇久吾高科技股份有限公司(簡稱：久吾高科)公告稱，公司于2025年9月3日召開了公司第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案》，具體情況如下：
一、聘任公司高級管理人員、證券事務代表
董事會同意聘任黨建兵先生為公司總經理，聘任程恒先生、王肖虎先生、楊積衡先生、程軍軍先生、彭文博先生為公司副總經理，聘任程恒先生為公司董事會秘書、財務負責人，聘任江燕女士為公司證券事務代表。
二、高級管理人員離任
原高級管理人員魏煦先生不再擔任公司副總經理職務，繼續擔任公司其他相關職務。截至本公告披露之日，魏煦先生持有公司432,500股股份，其配偶等關聯人未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
同日，久吾高科召開2025年第一次臨時股東大會，審議通過了關于董事會換屆選舉的相關議案，選舉出公司第九屆董事會非獨立董事及獨立董事成員。
一、第九屆董事會
非獨立董事：黨建兵先生(董事長)、范克銀先生(副董事長)、李榮昌先生、秦鑫先生、侯世杰先生
獨立董事：朱玉華先生、王兵先生(會計專業人士)、袁婭女士
職工代表董事：程恒先生
公司第九屆董事會由以上9名董事組成，任期自股東大會審議通過之日起三年。
二、第九屆董事會各專門委員會
圖源：久吾高科公告
上述各專門委員會成員任期與第九屆董事會任期一致。審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任召集人，審計委員會召集人王兵先生為會計專業人士。
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關鍵詞：
陶瓷膜,鹽湖提鋰,久吾高科
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